पिछले दिनों 7 लाख लोगों से 3700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी अनुभव मित्तल को ईडी ने शनिवार को लखनऊ कोर्ट में पेश किया।
- ईडी ने अनुभव के अलावा उसके दो साथी श्रीधर और महेश दयाल को भी कोर्ट में पेश किया।
- आरोप है कि कंपनी सोशल मीडिया पर लाइक और क्लिक का झांसा देकर लोगों से ठगी करती थी।
- आरोप है कि कंपनी एक लाइक के पीछे 5 रुपए देने का वादा करती थी।
दूसरी कंपनियों से 7 रुपये प्रति क्लिक लेने का आरोप
- ईडी ने नोएडा पॉन्जी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
- लगभग 3700 करोड़ के इस घोटाले में अनुभव मित्तल और उसकी कंपनियों का नाम शामिल है।
- अधिकारियों के अनुसार जब कोई व्यक्ति कंपनी में 5 हजार से लेकर 57,000 रुपए तक निवेश करता था।
- अपनी दुकान चलाने के लिए ये कंपनी कहती थी कि वह दूसरी कंपनियों से 7 रुपए प्रति क्लिक लेते हैं और उसमें से 5 रुपए ग्राहकों को देती है।
- इस मामले की जांच कर रही यूपी एसटीएफ अनुभव मित्तल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
- प्रति लाइक 5 रुपए की दर से भुगतान किया जाता था।
- कोई व्यक्ति अपने नीचे दो लोगों को जोड़ता था तो 4,000 रुपए का बोनस दिया जाता था।
- भुगतान पर कंपनी 5 से 13 प्रतिशत का टैक्स भी काटती थी।
- सोशल ट्रेड से जुड़ते ही उनके खाते में 150 लाइक जोड़ दिए जाते थे।
- इसके बाद जोड़नेवाला व्यक्ति अपने नीचे दो लोगों को जोड़ता था और इनको भी 57,500 रुपए देने होते थे।
- पिछले दिनों यूपी एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि नोएडा में सोशल ट्रेडिंग के नाम पर एक कंपनी अरबों रुपए का कारोबार कर रही है,
- लेकिन इस कंपनी ने 7 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की है।
- इसके बाद शुरू हुई जांच में इस स्कैम का खुलासा हुआ।
- अब्लेज इंफो सॉल्यूशंस नाम के इस कंपनी ने 3700 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुकी है।
- एसटीएफ इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है।